‘Son narcos como un cáncer’, dice abogado relacionando los casos de Julión y Márquez
En la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos están empresas que son ajenas al lavado de dinero y que circunstancialmente se han visto involucradas en las operaciones ilícitas, advirtió el abogado José Antonio Ezeta.
El litigante, quien, con la colaboración de abogados estadounidenses ha conseguido que dos empresas sean borradas de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés), señaló que al operar los lavadores con apariencia lícita hacen transacciones con empresas legalmente establecidas.
“Es como un cáncer, estas personas buscan autorización social, buscan credibilidad social, y como tienen poder económico, se acercan para hacer negocios. Hacen una sociedad y después esa persona se mete en otros negocios donde el otro socio ya no tiene nada que ver, pero ya lo contaminó, ya le transmití el cáncer”, ejemplificó.
Ezeta señaló que un litigio ante la OFAC para poder ser borrado de la lista lleva entre tres y cuatro años, pues sólo se consigue esto después de haber acreditado que todos los recursos obtenidos tienen un origen lícito y las agencias como la DEA y el FBI corroboran que ya no tienen sospechas sobre las actividades de la empresa en cuestión.
“Los Estados Unidos, para poderte liberar de esa lista, te revisa hasta la alcalinidad de la saliva”, señaló.
Algunas empresas que han logrado salir de la lista de OFAC son: Servicio Aéreo Leo López S.A. de C.V. y Representaciones Intur S.A. de C.V., las cuales en diciembre de 2009 fueron vinculadas a la organización de los Beltrán Leyva y tres años después lograron demostrar que no tenían ninguna relación con ese cartel.
También esta· la casa de cambio Prodira, propiedad de Filemón García Ayala, a la que se le vinculó con Los Zetas en el 2013 y logró su salida en 2016.
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